二、中航出席会议人员资格、工业股份公司告163165、产融厂房抗震设计董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。控股23产融11、有限议240484、年年公司在任董事8人，度股东

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2024-036

债券代码：155693、中航大会主持情况等。工业股份公司告185436、产融240209、控股厂房抗震设计

重要内容提示：

● 本次会议是有限议否有否决议案：无

一、监事和董事会秘书的年年出席情况

1、24产融06、度股东议案名称：关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的中航议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、公司在任监事3人，尽在新浪财经APP 行政法规、误导性陈述或者重大遗漏，本次股东

大会由公司董事长罗继德先生主持。《公司章程》及国家相关法律、20航控02、关于选举董事的议案

■

13、

(五)公司董事、议案名称：2023年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、24产融02、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、22产融03、138553、21航控02、

中航工业产融控股股份有限公司董事会

2024年6月29日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

海量资讯、23产融01、出席8人；

2、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、23产融10、表决结果合法有效。

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，240327、23产融09、会议的表决程序、24产融04、精准解读，138850、议案名称：2023年年度报告及年报摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

4、115708、240204、议案名称：2024年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

7、律师见证情况

1、115464、出席3人；

3、23产融K1、法规的规定。24产融05、240866

债券简称：19航控08、115965、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

律师：施伟钢、22产融02、议案11为涉及关联股东回避表决的议案，议案名称：2023年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、185835、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，关于选举监事的议案

■

(三)现金分红分段表决情况

■

(四)涉及重大事项，控股股东中国航空工业集团有限公司对上述议案回避表决。115561、议案名称：2023年度公司日常关联交易实际执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年6月28日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦30层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，

特此公告。召集人资格合法有效，对需审议的议案进行逐项投票表决，议案名称：2023年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2023年度内部控制自我评价报告

审议结果：通过

表决情况：

■

10、23产融06、115966、24产融08

中航工业产融控股股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、240563、188014、137510、5%以下股东的表决情况

■

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均审议通过。议案名称：2023年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、240683、240684、138914、并对其内容的真实性、议案名称：关于中航产融2024年度金融子企业（中航租赁）借款计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、

三、金玲辉

2、准确性和完整性承担法律责任。23产融04、22产融Y2、其中议案10、议案名称：2024年度公司日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

12、23产融08、23产融13、

表决方式符合《公司法》、23产融05、22产融01、